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管理机制

管理现状

2009-09-11本文来源:浏阳管理用户责任编辑:null浏览次数:

  (一)、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前,公司独立董事共3名,占董事会人员的三分之—,法人治理结构较为完善。

  (二)、独立董事履行职责情况
  独立董事能充分履行职责,关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构,出席董事会会议,并对重大问题发表独立意见。

  (三)、与控股股东“五分开”情况:
  l、公司业务独立
  本公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东未与本公司进行同业竞争。公司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入,车辆通行费收费标准系经湖南省人民政府批准确定。涉及关联交易的业务,其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
  2、公司人员独立:
  公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理,公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职,未有在股东单位兼职的情况,且均在上市公司领取薪酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生,高管人员由董事会直接聘任,其他各级管理人员由总经理直接聘任。
  3、公司资产独立:
  公司产权关系明确。固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由本公司独立拥有。
  4、公司机构独立:
  公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门,拥有独立的办公机构和生产经营场所,
  5、公司财务独立:
  公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度:独立在银行开户:独立纳税。公司的财务决策均系独立作出,不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

  (四)、经营层激励机制从2001年起试行,每年考核一次 。

  (五)、股东会表决新机制

  根据中国证监会发布的《www.6626.net,威尼斯人官方网站加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,公司的股东大会表决机制将作相应改变

  一、公司在公告股东大会决议时,将说明参加表决的公众股股东人数、所持股份总数、占公司公众股股份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大公众股股东的持股和表决情况。

  二、对于以下五类重大事项,必须经全体股东大会表决通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请。

  1、公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)。

  2、购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的重大资产重组。

  3、股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务。

  4、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市。

  5、在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

 

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